证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-051
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
对于 2025 年第二季度可疏导公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的本色的确、准确、竣工，莫得失误
纪录、误导性讲明或紧要遗漏。
至极领导：
凭据《深圳证券来回所创业板股票上市功令》《深圳证券来回所上市公司自
律监管教悔第15号——可疏导公司债券》的相干法则，上海能辉科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可疏导公司债券转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可疏导公司债券基本情况
（一）可疏导公司债券刊行情况
经中国证券监督责罚委员会“证监许可〔2023〕221号”文承诺注册，上海能
辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日向不特定对象刊行了
原鼓动摈弃优先配售的部分）遴荐深圳证券来回所来回系统网上订价刊行的样式
进行。本次刊行认购金额不及34,790.70万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所承诺，公司34,790.70万元可疏导公司债券于2023年4月20
日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日满六个月后的第一个来回
日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法
定节假或非往改日，则顺延至下一个往改日）。
（四）可转债转股价钱历次调解情况
债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）及中国证监会对于可疏导公司
债券刊行的相干法则，“能辉转债”的开动转股价钱为37.71元/股。
次会议、2023年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，凭据《召募
证据书》相干条件的法则及公司2023年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定
将“能辉转债”转股价钱向下修正为32.80元/股，修正后的转股价钱自2023年11月
为32.50元/股，调解后的转股价钱自2024年6月20日（职权分配除息日）起告成。
具体本色详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的
《对于职权分配调解能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
会议、2024年第四次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次
会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。凭据《召募说
明书》的商定及公司2024年第四次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“能辉转
债”转股价钱向下修正为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年7月30日起告成。
次会议、2024年第七次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。凭据《募
集证据书》的商定及公司2024年第七次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“能
辉转债”转股价钱向下修正为22.66元/股，修正后的转股价钱自2024年11月27日
起告成。
调解后的转股价钱于2025年2月25日起告成。具体本色详见公司于2025年2月20日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于授予松手性股票增发股份调解
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-010）。
为22.15元/股，调解后的转股价钱自2025年6月19日（职权分配除息日）起告成。
具体本色详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的
《对于职权分配调解能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-049）。
（五）可转债回售情况
公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议、于2024年6月21日
召开2024年第三次临时鼓动大会和“能辉转债”2024年第二次债券握有东说念主会议，审
议通过了《对于变更可转债募投神情部分召募资金用途的议案》。凭据《召募说
明书》的商定，附加回售条件告成。本次回售讲述期为2024年7月12日至2024年
容详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网透露的《对于能辉转债回售恶果的公
告》（2024-085）。
二、可转债转股及股份变动情况
至 2025 年 6 月 30 日 ， “ 能 辉 转 债 ” 债 券 余 额 3,478,765 张 ， 剩 余 票 面 总 金 额
公司2025年第二季度股份变动情况如下：
本期变动前 本季度变动数目(+-) 本期变动后
股份性质 (2025 年 3 月 31 日) (股) (2025 年 6 月 30 日)
股份数目(股) 比例(%) 可转债转股 其他 股份数目(股) 比例(%)
一、限售条件通顺
股
二、无穷售条件流
通股
三、总股本 152,295,829 100 0 0 152,295,829 100
三、其他事项
投资者如需了解“能辉转债”的其他相干本色，请查阅公司于2023年3月29日
在巨潮资讯网透露的《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券召募证据书》全文或拨打投资者商酌电话021-50896255商讨。
四、备查文献
情况汇总表。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
