12月31日金融一线音信，中国东谈主民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表线路，浙江泰隆交易银行股份有限公司因违背金融统计贬责端正；违背信用信息网罗、提供、查询及联系贬责端正；违背商户贬责端正；违背账户贬责端正；违背算帐贬责端正；未按端正现实客户身份识别义务；与身份不解的客户进行走动；违背反伪物币业务贬责端正，被警戒，充公行恶所得10.382835万元云开体育，并处以罚金533.65万元。

　　徐某（上海分行合规部）因未按端正现实客户身份识别义务，被处以罚金1万元；梁某（互联网金融部）因违背算帐贬责端正、违背商户贬责端正，被警戒并处以罚金13万元。

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